Вы здесь

В Волжском выявлена нелегальная банковская деятельность

18.11.2015 - 07:19

По итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности в банковской сфере.

По материалам проверки, которую проводила прокуратура Волжского, возбудили уголовное дело (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ) за осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.
При проведении прокурорской проверки были установлены факты того, что за 7 месяцев текущего года руководством Коммандитного товарищества «ООО «Ломбард» и Компания» активно велась банковская деятельность по привлечению вкладов местных жителей под 16% годовых, притом, что у данной организации отсутствовала лицензия на осуществление этой деятельности.
Далее, незаконно собранные с населения деньги предоставляли в качестве краткосрочных займов под 110-195%. Таким образом, незаконное обогащение организаторов нелегальной схемы составило в сумме свыше 26 миллионов рублей.
Уголовное дело передано на  расследование в Волжское ГУМВД.
При этом, городская прокуратура ход расследования этого уголовного дела взяла на контроль.

 

Комментарии 0

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с правилами общения на нашем портале, а также даете согласие на обработку своих персональных данных "ООО Все для Вас-Пресс-В" в соответствии с законом 152-Ф3 "О персональных данных"